治理架構
永續治理架構
永豐金控 2015 年成立「CSR 推動核心小組」，嗣於 2018 年制定「企業社會責任守則」(2022 年更名為「永續發展守則」)，並設置「永續發展委員會」，由金控董事長擔任主任委員，總經理及主要子公司董事長、總經理等擔任委員，委員會下設置五個推動小組，管理金控及各子公司營運活動及其對經濟、環境及社會的風險與影響，並定期提報董事會，據以確實推動永豐金控的永續發展策略。
永續發展委員會各推動小組秉持永豐金控四大永續使命，依循五大永續主軸開展各項行動方案，並每年滾動式調整、優化永續發展藍圖短中長期目標。永續發展委員會每季召開會議，每半年向董事會報告永續執行績效及規劃，2023 年總計召開 4 次永續發展委員會，並 3 次提報董事會，董事於聽取報告或討論的過程中經常性提出垂詢或給予指導意見，檢視及監督各項工作計畫之落實情形，並適時督促經營團隊進行調整。包括：
- 2023 年 1 月 13 日，除呈報 2022 年永續發展推動成果以及 2023 年工作計畫，並順應國際永續發展趨勢及政府政策，修正通過本公司永續發展短中長期重點工作。
- 2023 年 7 月 21 日，呈報 2023 年上半年永續發展推動成果，包括 2022 年永續報告書之編製，報告書內含利害關係人溝通情形之資訊揭露。
- 2023 年 12 月 22 日，呈報 2023 年永續發展推動成果及 2024 年工作計畫，並再次通過本公司永續發展短中長期重點工作之滾動修正。
此外，銀行、證券、租賃及投信子公司亦已分別設置對接金控永續發展委員會之永續發展推動小組，永豐金控整體永續治理架構更臻完善。
為進一步健全永續發展之管理，本公司自2024年7月1日起將永續發展委員會提升為董事會功能性委員會，委員由本公司及子公司董事擔任，總人數不得少於三人，且至少須有一名為本公司獨立董事。永續發展委員會每年至少召開兩次會議，並得視需要隨時召開會議，主要職掌包括永續發展政策與制度之審議、永續發展年度工作計畫之審定、永續發展年度工作計畫執行成效之檢討、追蹤與修訂、永續資訊揭露事項之督導及永續報告書之審定等。目前永續發展委員會成員包括金控及子公司共9名董事，其中包括3名金控獨立董事，並由金控董事長擔任委員會召集人兼會議主席。
本公司並同步於董事會下設置永續辦公室作為永續發展專職部門，協助永續發展委員會推動各項工作，同時指派高階經理人擔任永續長，以確保永續發展相關工作之推動。永續辦公室涵蓋公司治理、顧客關係、員工照顧、社會參與、環境永續等五個跨部門任務編組，負責各項永續發展事務之執行。相關工作計畫與執行情形除提報永續發展委員會，並至少每半年向董事會報告，以確保本公司永續發展各項工作之落實推動與執行。
