永續治理架構

永豐金控於 2015 年成立「CSR 推動核心小組」，嗣於 2018 年制定「企業社會責任守則」(2022 年更名為「永續發展守則」)，並設置「永續發展委員會」，由金控董事長擔任主任委員，總經理及主要子公司董事長、總經理等擔任委員，委員會下設置五個推動小組，負責管理金控及各子公司營運活動及其對經濟、環境及社會的風險與影響。永續發展委員會每季召開會議，並每半年提報董事會，據以確實推動永豐金控的永續發展策略。

為進一步健全永續發展之管理，本公司自2024年7月1日起將永續發展委員會提升為董事會功能性委員會，成員由本公司及子公司董事擔任，總人數不得少於三人，且至少須有一名為本公司獨立董事。本屆永續發展委員會成員包括金控、銀行、證券、租賃共十一名董事，以確保金控整體永續發展決策之共識形成及落實推動，成員尚包括三名金控獨立董事，並由金控董事長擔任委員會召集人兼會議主席。永續發展委員會主要職掌包括審議本公司永續發展政策、制度與短中長期重點工作、審定永續發展年度工作計畫、檢討、追蹤與修訂工作計畫執行成效、督導永續資訊揭露事項及審定永續報告書等，每年至少召開兩次會議，並得視需要隨時召開。

本公司並於董事會下設置永續辦公室做為永續發展專職單位，協助永續發展委員會推行各項計畫，同時指派金控副總經理擔任永續長，以確保本公司永續發展相關工作之推動。永續辦公室涵蓋公司治理、顧客關係、員工照顧、社會參與、環境永續等五個任務編組，由本公司對應功能副總經理職級之高階主管擔任小組長，管理金控及各子公司營運活動及其對經濟、環境及社會的風險與影響，秉持永豐金控四大永續使命，依循五大永續主軸開展各項行動方案，定期檢討執行成果並進行滾動式調整，相關工作計畫與執行情形除提永續發展委員會，並至少每半年提呈董事會。此外，銀行、證券、租賃及投信等子公司亦分別設置對接金控永續發展委員會之永續發展推動小組，由各該公司總經理擔任召集人，俾落實執行金控永續發展各項政策及工作規劃。