本公司2022年股東常會重要決議及執行情形
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| 2022年股東常會重要決議事項 | 執行情形 |
|---|---|
| 一、承認2022年度營業報告書及財務報表案。 | 已遵行決議結果。 |
| 二、承認2022年度盈餘分配案。 | 已訂2023年8月15日為現金股利及甲種特別股股息之除息基準日、普通股股票股利之除權暨增資基準日，並已於2023年9月13日發放完竣。 |
| 三、配合2022年度盈餘分配案，辦理盈餘撥充資本發行新股案。 | |
| 四、修正本公司「公司章程」案。 | 經濟部商業司於2023年6月9日核准公司章程變更登記。 |
| 五、選舉本公司第八屆董事四席及獨立董事三席。 | 2023年5月24日由2023年股東常會選舉董事所得選舉權最多之董事陳思寬 （上誼文化實業股份有限公司代表人）召集董事會，經董事互選陳思寬女 士為董事長。經濟部商業司於2023年6月9日核准新選任董事及董事長之 變更登記。 |
| 六、解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。 | 已遵行決議結果解除第八屆董事競業禁止之限制。 |