董事會成員及重要管理階層之接班規劃

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董事會成員之接班規劃

本公司董事選任方式係採侯選人提名制度,並於「公司治理守則」第三十四條明訂董事會成員組成應考量多元化,兼任公司經理人之董事佔董事席次比率不宜過高,且應遵守第二十八條兼任職務之規定,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於基本條件與價值【性別、年齡、國籍、種族及文化等。】、專業知識與技能【專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等】兩大面向之標準。本公司同時訂定「董事會績效評估辦法」,每年執行董事會績效評估,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為提名董事續任之參考依據。

本公司第八屆董事會由7位董事組成,包含3位獨立董事、1位兼任經理人之董事(董事朱士廷兼任金控總經理),及3位未兼任經理人之董事,董事會成員具備多元性,包含不同專業經驗或背景(分別擁有豐富的金融、商務、法律、會計、財務、資安/資訊科技、風險管理等專長,及具備金控、銀行、證券、保險、及其他產業工作經驗),並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。未來本公司將持續強化董事會成員結構之多元性。

關於董事會之接班規劃,本公司有完善的高階管理階層儲備計畫,目前集團內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力,本公司也同時向外部尋求專業人才,以為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分,依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,本公司也廣泛搜尋得作為本公司獨立董事之人選,以作為日後遴選獨立董事之參考。

另本公司定期提供董事各種涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、商務、法務、會計或內部控制制度等內容之專題講座、研討會、座談會或進修課程資訊,每人每年至少安排六小時進修課程,以持續提升董事會成員之專業知能及獲取新知。

 

重要管理階層之接班規劃

一、為打造本公司永續經營之基石,自2015年規劃,並於2017年起逐步展開「永豐管理梯隊人才盤點及儲備發展計畫」,對象包含本公司各子公司總經理、督導主管及處級主管,並逐步往下開展至各子公司部科級主管。透過科學評鑑方法搭配內部決策主管團隊的回饋,從內部層層遴選,厚植潛力人才庫,整體專案計畫具體作法及實施步驟包含:

1. 人才規格確認:依據本公司未來策略發展,經與全方位的訪談討論,包括上階、本階、同儕、部屬等,定錨重要管理階層人才規格(包含總經理、督導主管、處級主管等)及所需之職能,並每三年定期檢視調整。
2.識別高潛人才:每年3至7月運用國際專業評鑑工具辨識個人特質與領導潛力,整合內部不同維度的資訊,針對管理梯隊進行全面盤點分析,將管理梯隊分成「人才庫」、「高潛人才」、「關鍵職位儲備人才」三層,以專業及客觀立場遴選具高潛力的儲備人才。
3. 人才有效運用:每年10月召開人才發展委員會,針對管理梯隊人才盤點結果、主要子公司關鍵職位儲備人選、以及關鍵職位儲備人選發展計畫進行討論及確認。透過品德操守、歷練、績效、發展意願、人格特質及職能等面向檢視,每一關鍵職位提報至多3位儲備培育人選,分為備位(立即~一年內)、儲備培育(三~五年)兩大類準備時程,每半年定期由董事長及總經理共同檢視成果並進行調整,確保關鍵職位儲備人選具備可承擔重要職位之資格與能力。
4. 加速人才培養:為持續提升高潛人才領導與管理職能,除透過管理在職訓,提升六大管理職能外,並設計領導發展清單,運用內外部培訓、輪調、列席重要會議、帶領跨部門重大專案等制度化工具,累積歷練、淬煉心智。並於2020年起針對關鍵儲備人才推動個人發展計畫 (Individual Development Program,IDP),透過職能要務及挑戰,結合公司與部門任務目標,強化現職的優勢能力,完善備位的準備度。

二、辦理本公司及各子公司高階主管(含總經理)策略共識營,每年第四季進行培訓,針對未來策略規劃及目標達成展開共識討論;並自2019年起依組織需求安排主題課程,藉由課程中的討論激發管理梯隊不同的思維與衝擊。

三、每年針對高階處級以上高潛人才舉辦為期6-8個月的「永豐卓越領導學院」、中階部級高潛人才舉辦為期8-10個月的「永豐EMBA+」,目的在精進中高階主管策略思維能力、提升領導力、建立人才培育價值觀及自我認知察覺與改變,為永豐管理梯隊從上而下建立共同管理語言。同時,透過與臺大、政大外部教授的豐厚知識與標竿企業參訪分享,了解最新管理思維與產業趨勢脈動,另一方面,藉由內部中高階主管多年的領導經驗,分享交流更多經營管理的領導實務,打造以終為始的專案培育計畫,提升團隊的業務視野與策略格局,進而充實重要管理階層之接班人才庫。