運作情形
TOP
薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
子公司之董事、監察人及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先經本公司薪資報酬委員會提出建議後，再提交董事會討論。
本公司薪資報酬委員會由3名獨立董事組成，2025年度共開會10次，各委員平均實際出席率100%。
1. 2025年度薪資報酬委員會決議事項
| 委員會日期 | 議案內容 | 薪資報酬委員會 決議結果 |
公司對薪資報酬委員會 意見之處理 |
|
2025年1月14日 |
金控企業團2024年員工獎金提撥及分配案 | 全體出席委員同意照案通過，續交董事會核議 | 2025年1月17日董事會照案通過，續提2025年股東常會報告 |
| 2025年1月14日 | 2024年金控暨各子公司董事長績效獎金分配案 | 全體出席委員同意照案通過，續交董事會核議 | 2025年1月17日董事會照案通過 |
| 2025年1月14日 | 子公司經理人職務異動暨報酬檢視案 | 全體出席委員同意照案通過，續交董事會核議 | 2025年1月17日董事會照案通過 |
|
2025年2月17日 |
永豐金控2024年度董事酬勞案 | 除有關獨立董事潘維大、蘇慧貞、馬文玲酬勞部分未予討論外，其餘經全體出席委員同意照案通過，續交董事會核議 | 2025年2月20日董事會照案通過，續提2025年股東常會報告 |
|
2025年2月17日 |
子公司永豐銀行、永豐金證券2024年度董事酬勞暨永豐銀行(中國)2024年度獨立董事報酬、永豐金租賃2024年度外部董事報酬案 | 全體出席委員同意照案通過，續交董事會核議 | 2025年2月20日董事會照案通過 |
|
2025年3月14日 |
子公司經理人職務異動暨報酬檢視案 | 全體出席委員同意照案通過，續交董事會核議 | 2025年3月21日董事會照案通過 |
|
2025年5月16日 |
本公司稽核主管、子公司經理人職務異動、退休暨報酬核給案 | 全體出席委員同意照案通過，續交董事會核議 | 2025年5月23日董事會照案通過 |
| 2025年5月16日 | 子公司永豐證創業投資(股)公司董事長報酬案 | 全體出席委員同意照案通過，續交董事會核議 | 2025年5月23日董事會照案通過 |
| 2025年7月24日 | 子公司永豐銀行董事長報酬案 | 全體出席委員同意照案通過，續交董事會核議 | 2025年7月25日董事會照案通過 |
|
2025年8月15日 |
子公司經理人職務異動暨報酬檢視案 | 全體出席委員同意照案通過，續交董事會核議 | 2025年8月22日董事會照案通過 |
|
2025年9月19日 |
修正本公司「董事、監察人及顧問車馬費及出席費支給辦法」，並更名為「董事、監察人車馬費及出席費支給辦法」 | 全體出席委員同意照案通過 | 2025年9月26日董事會照案通過 |
| 2025年9月19日 |
金控企業團董事長、董事及監察人酬金之政策、制度、標準與結構年度檢討案 |
全體出席委員同意照案通過，續交董事會核議 | 議事錄經2025年9月26日董事會洽悉 |
| 2025年9月19日 | 本公司及子公司經理人職務異動暨報酬檢視、聘任報酬核給案 | 全體出席委員同意照案通過，續交董事會核議 | 2025年9月26日董事會照案通過 |
|
2025年10月13日 |
金控企業團經理人酬金之政策、制度、標準與結構年度檢討案 | 全體出席委員同意照案通過 | 議事錄經2025年10月20日董事會洽悉 |
| 2025年10月13日 |
子公司經理人職務異動暨報酬檢視案 |
全體出席委員同意照案通過，續交董事會核議 | 2025年10月20日董事會照案通過 |
|
2025年11月14日 |
本公司「董事會績效評估辦法」訂定之內部自評評估指標及自評問卷內容年度檢討案 | 全體出席委員同意照案通過 | 議事錄經2025年11月21日董事會洽悉 |
| 2025年11月14日 | 子公司經理人職務異動暨報酬檢視案 |
永豐銀行部分人員報酬檢視案待組織規程核准修正後再行審議，本案其餘部分經全體出席委員同意照案通過，續交董事會核議 |
2025年11月21日董事會照案通過 |
|
2025年12月19日 |
2026年長期激勵獎酬方案 | 全體出席委員同意提案單位依據114年12月22日永續發展委員會通過之三大永續承諾（2026~2030年目標），修正附件「永續承諾指標」之目標值，其餘內容照案通過，續提董事會核議 | 2025年12月26日董事會照案通過 |
| 2025年12月19日 | 本公司及子公司經理人聘任報酬核給案 | 全體出席委員同意照案通過，續交董事會核議 | 2025年12月26日董事會照案通過 |
2. 委員出席情形，請參考本公司各年度年報或至「公開資訊觀測站」
(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1，上市公司代號2890)查詢。