運作情形
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本公司永續發展委員會由金控、銀行、證券、租賃共九名董事組成,旨在協助督導公司永續發展政策之擬定與有效執行,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
永續發展委員會秉於董事會之授權,應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權:
一、審議永續發展政策、制度及短中長期重點工作。
二、審定永續發展年度工作計畫。
三、檢討、追蹤與修訂永續發展年度工作計畫執行成效。
四、督導永續資訊揭露事項並審定永續報告書。
五、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
2024年度共開會4次,各委員平均實際出席率100%。
• 2024年度永續發展委員會決議事項
委員會日期 | 期 別 | 議案內容 | 永續發展委員會決議結果 |
2024.08.01 | 第一屆永續發展委員會2024年第一次會議 | 國內外永續評比關注議題及永續資訊揭露趨勢報告案。 | 洽悉。 |
擬提訂定本公司「淨零承諾執行計畫」核議案。 | 全體出席委員同意照案通過。 | ||
擬提訂定本公司永續發展2024年度工作計畫核議案。 | 全體出席委員同意照案通過。 | ||
2024.09.23 | 第一屆永續發展委員會2024年第二次會議 | 本公司第一屆永續發展委員會一一三年第一次會議議決事項執行情形。 | 會議議事錄已於2024年8月23日經金控董事會備查,洽悉。 |
擬提報本公司「IFRS永續揭露準則導入計畫」外部顧問遴選核議案。 | 全體出席委員同意照案通過。 | ||
2024.11.04 | 第一屆永續發展委員會2024年第三次會議 | 本公司第一屆永續發展委員會一一三年第二次會議議決事項執行情形。 | 會議議事錄已於2024年10月25日經金控董事會備查,洽悉。 |
國際永續評比落差分析與精進建議報告案。 | 洽悉。 | ||
本公司永續發展2024年第三季工作計畫執行進度報告案。 | 洽悉。 | ||
擬提報本公司「IFRS永續揭露準則導入計畫」核議案。 | 全體出席委員同意照案通過。 | ||
2024.12.27 | 第一屆永續發展委員會2024年第四次會議 | 本公司第一屆永續發展委員會一一三年第三次會議議決事項執行情形。 | 會議議事錄已於2024年11月22日經金控董事會備查,洽悉。 |
本公司永續發展2024年度工作計畫執行進度報告案。 | 洽悉。 | ||
擬修正本公司永續發展短中長期重點工作並訂定永續發展2025年度工作計畫核議案。 | 全體出席委員同意照案通過。 | ||
擬訂定本公司「永續資訊管理辦法」核議案。 | 全體出席委員同意照案通過。 |