運作情形

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永豐金控於2018設置「永續發展委員會」,由金控董事長擔任主任委員,總經理及主要子公司董事長、總經理等擔任委員;委員會下設置五個推動小組,管理金控及各子公司營運活動及其對經濟、環境及社會的風險與影響,並定期提報董事會,據以確實推動永豐金控的永續發展策略。2023年總計召開4次永續發展委員會,並3次提報董事會。

為進一步健全永續發展之管理,本公司自2024年7月1日起將永續發展委員會提升為董事會功能性委員會,委員由本公司及子公司董事擔任,總人數不得少於三人,且至少須有一名為本公司獨立董事。永續發展委員會每年至少召開兩次會議,並得視需要隨時召開會議,主要職掌包括永續發展政策與制度之審議、永續發展年度工作計畫之審定、永續發展年度工作計畫執行成效之檢討、追蹤與修訂、永續資訊揭露事項之督導及永續報告書之審定等。目前永續發展委員會成員包括金控及子公司共9名董事,其中包括3名金控獨立董事,並由金控董事長擔任委員會召集人兼會議主席。

本公司並同步於董事會下設置永續辦公室作為永續發展專職部門,協助永續發展委員會推動各項工作,同時指派高階經理人擔任永續長,以確保永續發展相關工作之推動。永續辦公室涵蓋公司治理、顧客關係、員工照顧、社會參與、環境永續等五個跨部門任務編組,負責各項永續發展事務之執行。


委員會之組成及任期

永續發展委員會由金控董事長擔任召集人兼主席,金控及銀行證券、租賃等子公司董事共9人(含召集人)擔任委員,其中包括3名金控獨立董事。本委員會成員任期與本公司董事會屆期相同,本委員會成員之本公司或子公司獨立董事如任期屆滿不續任、因故解任或辭任,本委員會成員資格亦同時自動解任。


委員會職責

永續發展委員會秉於董事會之授權,應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權:
一、審議永續發展政策、制度及短中長期重點工作。
二、審定永續發展年度工作計畫。
三、檢討、追蹤與修訂永續發展年度工作計畫執行成效。
四、督導永續資訊揭露事項並審定永續報告書。
五、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。