永豐金控公告董事會決議通過召開2023年股東常會之相關事宜
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- 董事會決議日期：2023/02/24
- 股東會召開日期：2023/05/24
- 股東會召開地點：台北市南京東路三段三十六號13樓大禮堂
- 股東會召開方式：實體股東會
- 召集事由一、報告事項：
- 本公司2022年度營業報告案。
- 審計委員會審查本公司2022年度決算報告案。
- 本公司2022年度員工及董事酬勞分配情形，及董事酬金給付情形報告案。
- 召集事由二、承認事項：
- 本公司2022年度營業報告書及財務報表案。
- 本公司2022年度盈餘分配案。
- 召集事由三、討論事項：
- 本公司為配合2022年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。
- 擬修正本公司「公司章程」案。
- 擬請解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。
- 召集事由四、選舉事項：選舉本公司第八屆董事四席及獨立董事三席。
- 召集事由五、其他議案：無
- 召集事由六、臨時動議：無
- 停止過戶起始日期：2023/03/26
- 停止過戶截止日期：2023/05/24
- 其他應敘明事項：
- 依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司訂於2023年3月3日起至2023年3月13日止受理提案，請於2023年3月13日下午五時前以書面向本公司提出。受理處所：永豐金控秘書處(地址：台北市八德路二段306號11樓)。
- 本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事應選名額為七席(含獨立董事三席)，依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事候選人名單者，本公司訂於2023年3月3日起至2023年3月13日止受理提名，請於2023年3月13日下午五時前以書面向本公司提出。受理處所：永豐金控秘書處(地址：台北市八德路二段306號11樓)。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：2023/04/22-2023/05/21，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。【網址stockvote.com.tw】
- 同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
- 同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)