董事會組成與運作
董事會組成
永豐金控第八屆董事會由 7 位董事組成，包含執行董事 1
席，非執行董事 6 席， 其中符合臺灣法規定義之獨立董事共有
3 位（占比 43%）， 符合國際實務（即DJSI
定義）之獨立董事為 6 位（占比
86%）。永豐金控重視董事會組成之多元性，
於「公司治理守則」明訂董事會組成應考量多元化，
並就基本條件與價值（包含但不限於性別、年齡、國籍、種族及文化等）擬訂適當之多元化方針。
為落實董事會成員組成之性別平等，第八屆董事會包含 3
位女性成員，比率達40% 以上， 並由陳思寬女士續任董事長。
目前董事會成員有 3 位女性，4 位男性，平均年齡 55
歲以上，其中博士 3 位，碩士 4 位，
皆具備金融業或其他產業相關專業背景與經驗。綜觀 7
位董事各自擁有專業能力，董事會整體具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策、風險管理知識等各項能力。
董事會運作
永豐金控董事會原則上每月召開 1
次，要求董事之最低出席率為 80%。2022
年董事會共開會 13 次，董事平均實際出席率達
100%。各董事平均實際出席董事會情形，納入董事成員績效評估之衡量項目；董事對於有自身利害關係之議案均依法迴避不參與表決。自
2003
年起，永豐金控為董事及監察人購買「董監事及經理人責任保險」，並每年檢討保單內容。訂定「處理董事要求之標準作業程序」，就董事所提出要求給予適當即時之回應，協助董事執行職務並提升董事會效能。
永豐金控經由公開資訊觀測站、公司網站及年報等管道，揭露董事進修及出席董事會情形，於年報揭露董事會重大決議（另於公司網站揭露董事會議事錄節本），且揭露董事對利害關係議案迴避之執行情形，以提升董事會運作資訊透明度。
2022 年
永豐金控董事會開會次數
13 次
2022 年
董事平均實際出席率
100 %
董事會績效評估
永豐金控於 2018 年訂定「董事會績效評估辦法」，董事會及功能性委員會（包含審計委員會、薪資報酬委員會及誠信經營委員會）每年依該辦法所定之評估程序及評估指標執行績效評估，並應至少每 3 年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估 1 次，於次一年度 3 月底前將績效評估結果提報董事會。2022 年度本公司委任安永企業管理諮詢服務股份有限公司辦理董事會績效暨功能性委員會績效評估，個別董事成員則以內部自評方式辦理，目前已將公司治理及 ESG 表現納入董事酬勞給付考量，未來評估將 ESG 表現納入自評指標之一。
| 評估方式 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估內容 | 評估結果 |
|---|---|---|---|---|
| 內部自評 | 2022 年 1 月 1 日 至 2022年 12 月 31日 | 個別董事成員之績效評估 |
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評分標準係依各衡量項目採比重加權方式計分，並將績效評估結果分為優、佳、良好、尚可、有待加強五級。 「董事成員」自評結果均為「優」。 |
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外部評估 (委任安永企業管理諮詢服務股份有限公司執行評估) |
董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及誠信經營委員會之績效評估 |
就董事會暨功能性委員會架構 (Structure)、成員 (People)，以及流程 ( Process and Information)等三大構面，以文件查閱、董事自評問卷及實地訪談方式評估。涵蓋八個項目：
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對於質化衡量指標進一步 以三階段進行評估，包含：基礎、進階及標竿。經綜合評 估，本公司在董事會 暨功能性委員會架構 (Structure)、成員 (People) 及流程與資訊 (Process and Information)方面的綜合表現程度均為標竿。 |