董事會組成與運作
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董事會組成
永豐金控第八屆董事會由7位董事組成，包含執行董事1席，非執行董事6席，其中符合臺灣法規定義之獨立董事共有3位（占比43%），符合國際實務（即DJSI定義）之獨立董事為6位（占比86%）。永豐金控重視董事會組成之多元性，於「公司治理守則」明訂董事會組成應考量多元化，並就基本條件與價值（包含但不限於性別、年齡、國籍、種族及文化等）擬訂適當之多元化方針。為落實董事會成員組成之性別平等，第八屆董事會包含3位女性成員，比率達40%以上， 並由陳思寬女士續任董事長。
目前董事會成員有3位女性，4位男性，平均年齡55歲以上，其中博士3位，碩士4位，皆具備金融業或其他產業相關專業背景與經驗。綜觀7位董事各自擁有專業能力，董事會整體具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策、風險管理知識等各項能力。
董事會運作
永豐金控董事會原則上每月召開1次，要求董事之最低出席率為80%。2022年董事會共開會13次，董事平均實際出席率達100%。各董事平均實際出席董事會情形，納入董事成員績效評估之衡量項目；董事對於有自身利害關係之議案均依法迴避不參與表決。自2003年起，永豐金控為董事及監察人購買「董監事及經理人責任保險」，並每年檢討保單內容。訂定「處理董事要求之標準作業程序」，就董事所提出要求給予適當即時之回應，協助董事執行職務並提升董事會效能。
永豐金控經由公開資訊觀測站、公司網站及年報等管道，揭露董事進修及出席董事會情形，於年報揭露董事會重大決議（另於公司網站揭露董事會議事錄節本），且揭露董事對利害關係議案迴避之執行情形，以提升董事會運作資訊透明度。
董事會績效評估
永豐金控於2018年訂定「董事會績效評估辦法」，董事會及功能性委員會（包含審計委員會、薪資報酬委員會及誠信經營委員會）每年依該辦法所定之評估程序及評估指標執行績效評估，並應至少每3年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估1次，於次一年度3月底前將績效評估結果提報董事會。2022年度本公司委任安永企業管理諮詢服務股份有限公司辦理董事會績效暨功能性委員會績效評估，個別董事成員則以內部自評方式辦理，目前已將公司治理及ESG表現納入董事酬勞給付考量，未來評估將ESG表現納入自評指標之一。
