公司治理

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● 治理架構

為建立良好公司治理制度,並促進公司健全經營,以達永續發展之目標,永豐金控參酌「金融控股公司治理實務守則」及「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理守則」,作為永豐金控及各子公司遵循之依據。

永豐金控設置「薪資報酬委員會」、「審計委員會」及「誠信經營委員會」等三大功能性委員會,其組成、職責及運作分別依永豐金控「薪資報酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」及「誠信經營委員會組織規程」辦理。

● 股權結構

  • 永豐金控依法揭露股東結構如下,其中政府機構持股比例未超過5%。

  • 家族成員持股占比

永豐金控大股東何壽川個人及其持有50%以上股份的公司持有本公司股份合計超過5%,大股東何壽川同一關係人2020331日申報持股20.39%(同一人及同一關係人持股逾10%以上之大股東),詳細請參閱公開資訊觀測站中「銀行(金融控股公司)大股東持股變動情形申報表查詢資料」。

● 董事會組成與運作

  • 董事會組成

永豐金控於2020513日進行董事全面改選,董事會由7位董事組成,包含1位執行董事(董事朱士廷兼任金控總經理)6位非執行董事,其中3位為獨立董事,任期為3年;6位非執行董事中有5位有兼任其他公司職務,兼職數不超過4家,7席董事截至2020513日平均任職期間為2.4年。永豐金控董事會成員的遴選不受限於年齡、性別,主要考量為專業能力、道德操守及在社會上的聲譽。目前董事會成員有1位女性,6位男性,平均年齡55歲以上,其中博士3位,碩士4位,且具備多元背景與經驗,透過多元董事的組成,優化董事會決策過程。本公司為注重董事會成員組成之性別平等,董事會成員以至少包含一位女性董事為目標,2020年已達成目標,並於2020513日董事會推選陳思寬女士擔任董事長,成為首家由女性出任董事長的國內民營金控。

  • 董事會運作

永豐金控董事選舉採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中依法選任之,並依證券主管機關之相關規定,檢視有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項。永豐金控於「公司章程」明定董事任期為3年,連選得連任。董事任期屆滿而不及改選者,延長其執行職務至改選董事就任時為止。為強化公司治理,永豐金控定期彙整當年度公司治理相關進修資訊,供董事參考並協助安排參加課程。自2003年起,永豐金控企業團為董事及監察人購買「董監事及經理人責任保險」,並每年檢討保單內容。公司經由公開資訊觀測站、公司網站及年報等管道,揭露董事進修及出席董事會情形,於年報揭露董事會重大決議,且揭露董事對利害關係議案迴避之執行情形,以提升董事會運作資訊透明度。

  • 董事會績效評估

為落實公司治理並提升董事會效能,永豐金控已於2018年訂定「董事會績效評估辦法」,以資遵循。董事會及功能性委員會每年應依據「董事會績效評估辦法」所定之評估程序及評估指標執行績效評估,並應至少每3年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估1次,於次一年度3月底前將績效評估結果提報董事會。

● 高階薪酬政策

永豐金控總經理及副總經理(高階主管)酬金係依個別專業資歷暨參考同業薪資標準,提金控薪資報酬委員會討論續提董事會核定。除每月固定的底薪、津貼外,並視年度整體營運成果、個人績效及將未來風險等因素納入考量,依公司相關規定另行發給獎金,績效獎金均發放現金,且採取遞延發放機制,將年度獎金保留10%,並透過三年遞延給付之機制,以提升經理人酬金與本公司長期經營績效之連結,強化投資人利益。

為平衡短期與長期獎酬、組織經營與個人績效、現金與非現金等結構,永豐金控訂定「長期激勵獎酬計畫」,設計績效獎金遞延發放(最長5),給付形式採取虛擬股數及持股信託方式執行,透過虛擬股數及持股信託之設計,連結永豐金控股票價值,使經理人之薪資報酬得與永豐金控短期經營績效與長期發展方向密切相關。而其中長期激勵持股信託解鎖條件需考量未來金控及子公司財務績效表現(ROE)、長期策略執行成效、TSR股東價值及風險管理、公司治理等目標,連結經理人對長期績效的責任與擔當。