本公司一O六年股東常會重要決議事項

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承認事項
第一案 董事會 提    
案由: 本公司一○五年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。
決議: 經票決結果,贊成8,490,670,568權(其中以電子方式行使表決權 數2,612,604,240權),佔出席總表決權數92.06%;反對1,807,783權(其中以電子方式行使表決權數1,807,783權),佔出席總表決權數0.01%;無效0權,佔出席總表決權數0.00%;棄權及未投票權數730,387,314權(其中以電子方式行使表決權數726,749,293權),佔出席總表決權數7.91%。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
 
第二案 董事會 提  
案由:擬具本公司一○五年度盈餘分配案,敬請 承認
決議: 經票決結果,贊成8,526,859,934權(其中以電子方式行使表決權 數2,648,793,606權),佔出席總表決權數92.45%;反對1,648,790權(其中以電子方式行使表決權數1,648,790權),佔出席總表決權數0.01%;無效0權,佔出席總表決權數0.00%;棄權及未投票權數694,356,941權(其中以電子方式行使表決權數690,718,920權),佔出席總表決權數7.52%。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
 
討論及選舉事項
第一案 董事會 提  
案由:本公司為配合一○五年度盈餘分配案,擬辦理盈餘撥充資本發行新股案,提請 議決。
決議: 經票決結果,贊成8,526,765,498權(其中以電子方式行使表決權 數2,648,699,170權),佔出席總表決權數92.45%;反對1,808,381權(其中以電子方式行使表決權數1,808,381權),佔出席總表決權數0.01%;無效0權,佔出席總表決權數0.00%;棄權及未投票權數694,291,786權(其中以電子方式行使表決權數690,653,765權),佔出席總表決權數7.52%。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
 
第二案 董事會 提  
案由:擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文,提請 議決。
決議: 經票決結果,贊成8,526,614,967權(其中以電子方式行使表決權 數2,648,548,639權),佔出席總表決權數92.45%;反對1,811,514權(其中以電子方式行使表決權數1,811,514權),佔出席總表決權數0.01%;無效0權,佔出席總表決權數0.00%;棄權及未投票權數694,439,184權(其中以電子方式行使表決權數690,801,163權),佔出席總表決權數7.52%。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
 
第三案 董事會 提  
案由:選舉本公司第六屆董事六席及獨立董事三席。
選舉結果:
  第六屆董事當選名單及得票權數如下:
  1. 上誼文化實業股份有限公司代表人何壽川:8,838,097,806權
  2. 上誼文化實業股份有限公司代表人何奕達:7,688,558,102權
  3. 永豐餘投資控股股份有限公司代表人邱正雄:8,098,322,690權
  4. 永豐餘投資控股股份有限公司代表人游國治:7,681,875,125權
  5. 永豐餘投資控股股份有限公司代表人鍾敏敏:7,850,919,422權
  6. 陳嘉賢:7,880,660,685權

第六屆獨立董事當選名單及得票權數如下:
  1. 薛琦:7,670,898,998權
  2. 許建基:7,669,782,446權
  3. 蔡穎義:7,669,070,362權
 
第四案 董事會 提  
案由:擬請解除本公司第六屆董事競業禁止之限制,提請 議決。
決議: 經票決結果,贊成7,626,848,431權(其中以電子方式行使表決權 數2,580,036,576權),佔扣除利益迴避權數後出席總表決權數88.85%;反對2,976,393權(其中以電子方式行使表決權數2,976,393權),佔扣除利益迴避權數後出席總表決權數0.03%;無效0權,佔扣除利益迴避權數後出席總表決權數0.00%;棄權及未投票權數953,801,974權(其中以電子方式行使表決權數758,148,347權),佔扣除利益迴避權數後出席總表決權數出席總表決權數11.11%。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。