永豐金控公告董事會決議通過召開2022年股東常會之相關事宜
1.董事會決議日期: 2022/02/25
2.股東會召開日期: 2022/05/27
3.股東會召開地點: 台北市南京東路三段三十六號13樓大禮堂
4.召集事由、報告事項:
(一) 本公司2021年度營業報告案。
(二) 審計委員會審查本公司2021年度決算報告案。
(三) 本公司2021年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)本公司2021年度無擔保普通公司債發行暨資金運用計畫執行情形報告案。
(五)修訂本公司「企業社會責任守則」，並更名為「永續發展守則」案。
5.召集事由、承認事項:
(一) 本公司2021年度營業報告書及財務報表案。
(二) 本公司2021年度盈餘分配案。
6.召集事由、討論事項:
(一)本公司為配合2021年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。
(二)擬修正本公司「公司章程」案。
(三)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由、選舉事項:無
8.召集事由、其他議案:無
9.召集事由、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期: 2022/03/29
11.停止過戶截止日期: 2022/05/27
12.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司訂於2022年3月7日起至2022年3月17日止受理提案，請於2022年3月17日下午五時前以書面向本公司提出。受理處所:永豐金控秘書處(地址：台北市八德路二段306號11樓)。
(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：2022/04/27-2022/05/24，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
(3) 同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。 第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)