運作情形

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薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

子公司之董事、監察人及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者,應先經本公司薪資報酬委員會提出建議後,再提交董事會討論。

本公司薪資報酬委員會由3名獨立董事組成,2021全年度共開會10次,各委員平均實際出席率100%。

1. 2021年度薪資報酬委員會決議事項

委員會日期 議案內容 薪資報酬委員會
決議結果
公司對薪資報酬委員會
意見之處理
2021.1.25 金控企業團2020年員工獎金提撥及分配案。 補充銀行、租賃獎金計算調整說明後,全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2021年1月29日董事會照案通過,續提2021年股東常會報告。
2021.1.25 2020年金控暨各子公司董事長績效獎金分配案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2021年1月29日董事會照案通過。
2021.1.25 子公司經理人聘任暨職務異動報酬核給案。 說明文字修正如本議事錄及補充陳君任職平安集團的工作內容及業績
狀況後,全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。
2021年1月29日董事會照案通過。
2021.2.17 永豐金控2020年度董事酬勞案。 除有關獨立董事酬勞部分未予討論外,其餘經全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 附件文字修正後,2021年2月26日董事會照案通過,續提2021年股東常會報告。
2021.2.17 子公司永豐銀行、永豐金證券、永豐銀行董事酬勞暨永豐銀行(中國)2020年度獨立董事報酬、永豐金租賃2020年度外部董事報酬案。 有關永豐金證券獨立董事酬勞部分,薛琦委員依法迴避,經其餘出席委員同意照案通過;其餘部分經全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2021年2月26日董事會照案通過。
2021.3.15  子公司經理人職務異動報酬檢視及子公司經理人聘任報酬核給案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2021年3月19日董事會照案通過。
2021.5.18 金控2021年度經理人績效調薪暨本公司及子公司經理人晉升調薪案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2021年5月21日董事會照案通過。
2021.6.18 子公司經理人職務異動報酬檢視案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2021年6月25日董事會照案通過。
2021.7.19 本公司及子公司經理人職務異動報酬檢視案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2021年7月23日董事會照案通過。
2021.8.16 子公司經理人聘任報酬案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2021年8月20日董事會照案通過。
2021.9.16 金控企業團董事長、董事及監察人酬金之政策、制度、標準與結構年度檢討案。 全體出席委員同意照案通過。 2021年9月24日董事會洽悉。
2021.9.16 金控企業團經理人酬金之政策、制度、標準與結構年度檢討案。 全體出席委員同意照案通過。 2021年9月24日董事會洽悉。
2021.9.16 子公司經理人職務異動報酬檢視案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2021年9月24日董事會照案通過。
2021.10.14 子公司稽核主管晉升調薪暨職務異動報酬核給案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2021年10月22日董事會照案通過。
2021.12.16 2022年長期激勵獎酬方案。 本案原則通過,請參酌委員意見修正方案內容,續交董事會核議。 2021年12月24日董事會同意本案修正後通過。
2021.12.16 子公司經理人職務調整調薪及子公司經理人職務異動報酬檢視案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2021年12月24日董事會照案通過。
2021.12.16 本公司「董事會績效評估辦法」訂定之內部自評評估指標及自評問卷內容年度檢討案。 全體出席委員同意照案通過。 2021年12月24日董事會洽悉。


2. 委員出席情形,請參考本公司各年度年報或至「公開資訊觀測站」
(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1,上市公司代號2890)查詢。