董事會成員及重要管理階層之接班規劃

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董事會成員之接班規劃

本公司董事選任方式係採侯選人提名制度,並於「公司治理守則」第三十四條明訂董事會成員組成應考量多元化,兼任公司經理人之董事佔董事席次比率不宜過高,且應遵守第二十八條兼任職務之規定,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於基本條件與價值【性別、年齡、國籍、種族及文化等。】、專業知識與技能【專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等】兩大面向之標準。本公司同時訂定「董事會績效評估辦法」,每年執行董事會績效評估,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為提名董事續任之參考依據。

本公司第七屆董事會由7位董事組成,包含3位獨立董事、1位兼任經理人之董事(董事朱士廷兼任金控總經理),及3位未兼任經理人之董事,董事會成員具備多元性,包含不同專業經驗或背景(分別擁有豐富的金融、商務、法律、會計、財務、資安/資訊科技、風險管理等專長,及具備金控、銀行、證券、保險、及其他產業工作經驗),並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。未來本公司將持續強化董事會成員結構之多元性。

關於董事會之接班規劃,本公司有完善的高階管理階層儲備計畫,目前集團內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力,本公司也同時向外部尋求專業人才,以為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分,依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,本公司也廣泛搜尋得作為本公司獨立董事之人選,以作為日後遴選獨立董事之參考。

另本公司定期提供董事各種涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、商務、法務、會計或內部控制制度等內容之專題講座、研討會、座談會或進修課程資訊,每人每年至少安排六小時進修課程,以持續提升董事會成員之專業知能及獲取新知。

 

重要管理階層之接班規劃

為打造本公司永續經營之基石,於2019年已展開「永豐領導管理梯隊人才盤點及儲備發展計劃」,對象為重要管理階層,包含本公司各子公司處級以上主管,並透過科學評鑑方法搭配內部決策主管團隊的回饋,從內部遴選,厚植潛力人才庫,整體專案計畫具體作法及實施步驟包含:

  1. 人才規格確認:依據本公司未來策略發展,經與決策主管訪談討論後,定錨各職系重要管理階層人才規格(包含總經理、督導主管等)及所需之職能。
  2. 識別高潛人才:運用國際專業評鑑工具辨識個人特質與潛力,整合不同維度的資訊,對各職系重要管理階層進行全面盤點分析,以專業及客觀立場遴選具高潛力的儲備人才。
  3. 人才有效運用:訂定儲備人才接班規劃與時程,運用培訓、晉升、調動等制度化工具,累積歷練、淬煉心智。定期由經營決策主管召開人才發展會議檢視,若已具備可承擔重要職位之資格與能力,依據組織需要,提請董事會核准,完成派任。
  4. 加速人才培養:持續提升儲備人才領導與管理職能,設計發展清單,包含海外歷練、列席經營會議以及參與「永豐卓越領導學院」,該課程目的在精進高階主管策略思維能力、提升領導力、建立人才培育價值觀及自我認知察覺與改變,為永豐領導管理梯隊從上而下建立共同管理語言。同時,為確保所學能應用在策略執行與解決組織議題之上,永豐建立個人發展計畫(IDP),透過內外部教練的定期輔導、任務派任,強化個人職能,藉以打造全方位領導與管理能力,落實接班規劃。