獨立董事選任資訊

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一、提名暨選任方式
 
本公司章程規定,本公司設董事七至十一人組織董事會,獨立董事人數不得少於三人,並採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中依法選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定。
本公司第八屆董事應選名額七人,其中含應選獨立董事三人,並依公司法第192條之1規定,於股東常會召集公告中載明受理董事提名方式,規定持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額。
 
二、提名過程
 
董事候選人提名期間,並無持股百分之一以上股東提出獨立董事候選人名單,僅由董事會於第七屆董事會一一二年第四次會議提名並審查通過潘維大先生、蘇慧貞女士及馬文玲女士等三人為第八屆獨立董事候選人。
 
三、候選人資料
 
序  號 姓    名 學    歷 現職 主要經歷
1. 潘維大

美國內布拉斯加州立大學法學博士

˙永豐金控獨立董事

˙東吳大學校長

˙東吳大學法律學系專任教授

˙日勝生活科技股份有限公司獨立董事

˙中國民國紅十字會副會長

˙財團法人現代婦女教育基金會董事

˙財團法人臺中市ESG世界公民數位治理基金會董事

˙中國人壽保險股份有限公司獨立董事

˙廣達電腦股份有限公司獨立董事

˙漢翔航空工業股份有限公司獨立董事

˙東吳大學法學院院長

˙東吳大學法律學系系主任

˙東吳大學學生事務長

˙公平交易季刊編輯委員

˙中央選舉委員會委員

˙台北市政府法規委員會委員

˙行政院大陸委員會諮詢委員

˙行政院公共工程委員會法規委員會、訴願審議委員會委員

 
2. 蘇慧貞

哈佛大學公衛學院環境衛生科學博士

˙國立成功大學醫學院工業衛生學科暨環境醫學研究所特聘教授

˙太平洋科學協會中華民國委員會委員

˙財團法人國家實驗研究院董事

˙財團法人傑出人才發展基金會董事

˙行政院環境保護署國家環境審議會委員

˙教育部國際華語文教育推動指導會委員

˙國立成功大學校長

˙財團法人高等教育國際合作基金會董事長

˙臺灣與東南亞暨南亞大學校長論壇(SATU Presidents' Forum) 主席

˙日本東北大學創造力論壇國際諮詢委員會委員

˙中央研究院未來地球委員會中華民國委員會委員

˙行政院第25-26屆國家品質獎評審會委員暨評審小組召集人

˙經濟部國家產業創新獎評審委員會決審委員

˙中華民國南部科學園區產學協會理事長

3. 馬文玲 交通大學管理科學研究所碩士 永豐金控獨立董事

˙野村投信總經理

˙安本標準投信總經理、業務行銷長

˙渣打銀行財富管理負責人

˙瑞士銀行投資商品暨服務部主管

˙匯豐銀行財富管理部主管、投資與保險主管

˙花旗銀行消費金融投資事業處經理

 
四、選任結果
 
職    稱 當選人
獨立董事 潘維大
獨立董事 蘇慧貞
獨立董事 馬文玲