董事會成員及重要管理階層之接班規劃

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董事會成員之接班規劃

本公司董事選任方式係採侯選人提名制度,並於「公司治理守則」第三十四條明訂董事會成員組成應考量多元化,兼任公司經理人之董事佔董事席次比率不宜過高,且應遵守第二十八條兼任職務之規定,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於基本條件與價值【性別、年齡、國籍、種族及文化等。】、專業知識與技能【專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等】兩大面向之標準。本公司同時訂定「董事會績效評估辦法」,每年執行董事會績效評估,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為提名董事續任之參考依據。

本公司第七屆董事會由7位董事組成,包含3位獨立董事、1位兼任經理人之董事(董事朱士廷兼任金控總經理),及3位未兼任經理人之董事,董事會成員具備多元性,包含不同專業經驗或背景(分別擁有豐富的金融、商務、法律、會計、財務、資安/資訊科技、風險管理等專長,及具備金控、銀行、證券、金融行政或管理、及其他產業工作經驗),並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。未來本公司將持續強化董事會成員結構之多元性。

關於董事會之接班規劃,本公司有完善的高階管理階層儲備計畫,目前集團內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力,本公司也同時向外部尋求專業人才,以為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分,依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,本公司也廣泛搜尋得作為本公司獨立董事之人選,以作為日後遴選獨立董事之參考。

另本公司定期提供董事各種涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、商務、法務、會計或內部控制制度等內容之專題講座、研討會、座談會或進修課程,每人每年至少安排六小時進修課程,以持續提升董事會成員之專業知能及獲取新知。

 

重要管理階層之接班規劃

(一) 高階管理階層儲備計畫
為打造永豐金控永續經營之基石,經營團隊透過『高階主管人才發展專案』啟動接班人計劃,積極儲備建置高階管理階層潛力人才庫,整體專案計畫包含:

  1. 定義人才規格:依據未來策略發展,定義各職系高階管理階層明確的人才規格。
  2. 識別高潛人才:運用國際專業評鑑工具辨識個人特質與潛力,以及整合不同維度的資訊對潛力人才進行全面分析,以專業及客觀立場產出各職系高階管理階層潛力人才的名單。
  3. 加速人才培養:讓潛力人才進行計劃性培育發展、輪調或任務派任,達到行動學習目的,同時確保所學能立即應用在策略落實與解決組織議題之上。
  4. 評鑑人才表現:持續定期檢視Talent發展結果,觀察人選之績效與未來潛力,隨時給予發展建議,以期可隨時承擔組織最重要的責任。

(二) 核心職能培訓規劃
為培育組織核心競爭力、創造組織競爭優勢、適才適所及建立團隊,並使同仁職涯成長與企業發展相結合,依本公司營運策略訂定教育訓練及自我成長規劃包含:

  1. 自辦訓練:分為新員訓練、專業訓練及管理能力訓練三類。
  2. 派外訓練:指對員工職務相關知識及技能之專業訓練課程,得由部門主管及人事單位規劃實施。
  3. 專案培訓:為培養本公司未來幹才及各單位主管人才,開辦EMBA+班及EMBA班,著重「學習」、「互動」、「觀察」三大面相,持續強化優秀專業金融主管之個別管理知能。
  4. 自我發展:依據本公司進修補助辦法,提供每人每年新台幣壹萬元整進修補助額度,提供語文、資訊、專業證照及研究所在職進修等各項進修補助,鼓勵同仁自我進修,並建置線上學習系統供同仁選修課程,另開辦多元講座活動由同仁視需要參加。