運作情形

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薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

子公司之董事、監察人及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者,應先經本公司薪資報酬委員會提出建議後,再提交董事會討論。

1.2020年度薪資報酬委員會決議事項

委員會日期 議案內容 薪資報酬委員會
決議結果
公司對薪資報酬委員會
意見之處理
2020.1.13 金控企業團2019年員工獎金提撥及分配案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2020.1.17董事會照案通過,續提2020年股東常會報告。
2020.1.13 2019年金控暨各子公司董事長績效獎金分配案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2020.1.17董事會照案通過。
2020.1.13 本公司經理人職務異動報酬檢視案。 案由及說明文字修正如本議事錄後及附件內容修正後,全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2020.1.17董事會照案通過。
2020.2.14 永豐金控2019年度董事酬勞案。 委員薛琦、許建基自行迴避,林玉芬委員同意照案通過,續交董事會核議。 2020.2.25董事會照案通過,續提2020年股東常會報告。
2020.2.14 子公司永豐銀行、永豐金證券、永豐銀行董事酬勞暨永豐銀行(中國)2019年度獨立董事報酬、永豐金租賃2019年度外部董事報酬案。 有關永豐銀行獨立董事酬勞部分,林玉芬委員依法迴避,經其餘出席委員同意照案通過;有關永豐金證券獨立董事酬勞部分,薛琦委員依法迴避,經其餘出席委員同意照案通過;其餘部分經全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2020.2.25董事會照案通過。
 2020.2.14  本公司經理人聘任報酬案。  附件文字修正後,全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。  2020.2.25董事會照案通過。
2020.3.13 子公司永豐證創投總經理聘任報酬案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2020.3.20董事會照案通過。
2020.4.21 本公司董事長報酬支給核議案。 附件一增加議事錄節本及增列附件三後,全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 議案文字修正後,2020.4.24董事會照案通過。
2020.4.21 子公司永豐銀行「專案退休退職計畫」案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 提案依據載明於議案說明本文後,2020.4.24董事會同意銀行職等等同金控協理級(含)以上之經理人應一體適用永豐銀行董事會通過之永豐銀行「專案退休退職計畫」案。
2020.4.21 子公司永豐銀行經理人異動暨離職金核給案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2020.4.24董事會照案通過。
2020.5.19 本公司董事長報酬支給核議案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2020.5.22董事會照案通過。
2020.5.19 金控2020年度經理人績效調薪暨本公司及子公司經理人晉升調薪案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2020.5.22董事會照案通過。
2020.5.19 修正本公司「長期激勵獎酬辧法」案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2020.5.22董事會照案通過。
2020.5.19 本公司及子公司永豐銀行經理人離職金核給案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2020.5.22董事會照案通過。
2020.6.12 本公司及子公司經理人聘任暨異動報酬案。 附件文字修正後,全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2020.6.19董事會照案通過。
2020.7.21 金控企業團董事長、董事及監察人酬金之政策、制度、標準與結構年度檢討案。 全體出席委員同意照案通過。 2020.7.24董事會洽悉。
2020.7.21 本公司董事長前職補償金支給核議案。 附件文字修正後,全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2020.7.24董事會照案通過。
2020.7.21 子公司永豐金資本國際(香港)有限公司擬訂定「董事及顧問車馬費及出席費支給辦法 」案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2020.7.24董事會照案通過。
2020.7.21 金控企業團經理人酬金之政策、制度、標準與結構年度檢討案。 全體出席委員同意照案通過。 2020.7.24董事會洽悉。
2020.7.21 檢討本公司調整經理人職位屬新增職務之績效考核標準及酬金標準,以及職務異動後職務內容與相對薪酬合理性案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2020.7.24董事會照案通過。
2020.7.21 子公司永豐金證券亞洲有限公司經理人及永豐金金融服務有限公司經理人調薪暨職務異動報酬檢視案。 附件文字修正後,全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2020.7.24董事會照案通過。
2020.10.19 本公司「董事會績效評估辦法」訂定之內部自評評估指標及自評問卷內容年度檢討案。 全體出席委員同意照案通過。 2020.10.23董事會洽悉。
2020.10.19 修正本公司「董事會績效評估辦法」案。 全體出席委員同意照案通過。 2020.10.23董事會照案通過。
2020.10.19 本公司及子公司永豐銀行經理人聘任報酬案。 全體出席委員同意照案通過。 關於張君KPI授權總經理核定,其餘經2020.10.23董事會照案通過。
2020.12.21 有關金融監督管理委員會來函檢討本公司調整經理人職位屬新增職務之績效考核標準及酬金標準,以及職務異動後職務內容與相對薪酬合理性案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2020.12.25董事會照案通過。
2020.12.21 2021年長期激勵獎酬方案。 附件文字修正後,全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2020.12.25董事會照案通過。
2020.12.21 新增本公司及子公司「管理津貼」,並取消「主管特支費」案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2020.12.25董事會照案通過。
2020.12.21 本公司及子公司永豐銀行經理人聘任報酬案。 全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 2020.12.25董事會照案通過。


2. 委員出席情形,請參考本公司各年度年報或至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1,上市公司代號2890)查詢。