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運作情形

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1. 證交法第14條之5所列事項

董事會日期	期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
2018.3.23	第六屆董事會 2018年第三次會議	永豐金控及子公司2017年度合併財務報告及永豐金控2017年度營業報告書案。	委員意見移交業務單位辦理，餘經全體出席委員同意照案通過，續交董事會核議。	經2018.3.23董事會決議通過，續經2018年股東常會承認通過。
2018.3.23	第六屆董事會 2018年第三次會議	永豐金控2017年度盈餘分配案。	在不高於方案三之基礎上，以調高現金股利並降低股票股利為方向，參酌下列因素：(1)公司股利政策(2)公司財務/資本政策(3)今年盈餘/RWA，EPS，ROE計劃(4)公司及股東稅負(5)可能海外長投匯損及有價證券損失，提出調整方案後提董事會核議。	經2018.3.23董事會決議通過，續經2018年股東常會承認通過。
2018.3.23	第六屆董事會 2018年第三次會議	為本公司擬辦理2017年度盈餘撥充資本發行新股306,086,470股乙案，提請核議。	配合討論事項第二案，在股票股利不高於0.265元之基礎上，提出調整方案後提董事會核議。	經2018.3.23董事會決議通過，續經2018年股東常會議決通過。
2018.3.23	第六屆董事會 2018年第三次會議	永豐金控及子公司2018年度會計師委任及簽證報酬案。	說明文字修正如本議事錄後，經全體出席委員同意照案通過，續交董事會核議。	經2018.3.23董事會決議通過。
2018.3.23	第六屆董事會 2018年第三次會議	本公司擬出具2017年度內部控制制度聲明書案。	照案通過。	經2018.3.23董事會決議通過。
2018.4.20	第六屆董事會 2018年第四次會議	子公司永豐證券投資信託(股)公司處分大陸合資事業「圓信永豐基金管理有限公司」49%股權乙案，擬解除股權轉讓協議並向中國證監會撤回行政許可申請，提請　核議。	照案通過。	經2018.4.20董事會決議通過。
2018.8.24	第六屆董事會 2018年第八次會議	本公司及子公司2018年第2季合併財務報告案。	照案通過。	經2018.8.24董事會決議通過。
2018.9.21	第六屆董事會 2018年第九次會議	本公司代理財務長真除案	照案通過。	經2018.9.21董事會決議通過。

2. 委員出席情形，請參考本公司各年度年報或至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1，上市公司代號2890)查詢。