運作情形

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1. 證交法第14條之5所列事項

董事會日期 期  別 議案內容 審計委員會決議結果 公司對審計委員會意見之處理
2018.3.23 第六屆董事會
2018年第三次會議
永豐金控及子公司2017年度合併財務報告及永豐金控2017年度營業報告書案。 委員意見移交業務單位辦理,餘經全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 經2018.3.23董事會決議通過,續經2018年股東常會承認通過。
2018.3.23 第六屆董事會
2018年第三次會議
永豐金控2017年度盈餘分配案。 在不高於方案三之基礎上,以調高現金股利並降低股票股利為方向,參酌下列因素:(1)公司股利政策(2)公司財務/資本政策(3)今年盈餘/RWA,EPS,ROE計劃(4)公司及股東稅負(5)可能海外長投匯損及有價證券損失,提出調整方案後提董事會核議。 經2018.3.23董事會決議通過,續經2018年股東常會承認通過。
2018.3.23 第六屆董事會
2018年第三次會議
為本公司擬辦理2017年度盈餘撥充資本發行新股306,086,470股乙案,提請核議。 配合討論事項第二案,在股票股利不高於0.265元之基礎上,提出調整方案後提董事會核議。 經2018.3.23董事會決議通過,續經2018年股東常會議決通過。
2018.3.23 第六屆董事會
2018年第三次會議
永豐金控及子公司2018年度會計師委任及簽證報酬案。 說明文字修正如本議事錄後,經全體出席委員同意照案通過,續交董事會核議。 經2018.3.23董事會決議通過。
2018.3.23 第六屆董事會
2018年第三次會議
本公司擬出具2017年度內部控制制度聲明 書案。 照案通過。 經2018.3.23董事會決議通過。
2018.4.20 第六屆董事會
2018年第四次會議
子公司永豐證券投資信託(股)公司處分大陸合資事業「圓信永豐基金管理有限公司」49%股權乙案,擬解除股權轉讓協議並向中國證監會撤回行政許可申請,提請 核議。 照案通過。 經2018.4.20董事會決議通過。
2018.8.24 第六屆董事會
2018年第八次會議
本公司及子公司2018年第2季合併財務報 告案。 照案通過。 經2018.8.24董事會決議通過。
2018.9.21 第六屆董事會
2018年第九次會議
本公司代理財務長真除案 照案通過。 經2018.9.21董事會決議通過。


2. 委員出席情形,請參考本公司各年度年報或至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1,上市公司代號2890)查詢。