永豐金控 SinoPac Holdings (2890)

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運作情形

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1. 證交法第14條之5所列事項

董事會日期	期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
2019.1.25	第六屆董事會 2019年第一次會議	修正本公司「會計制度」案。	照案通過。	經2019.1.25董事會決議通過。
2019.2.22	第六屆董事會 2019年第二次會議	永豐金控及子公司2019年度會計師委任及簽證報酬案。	附件三修正後，全體出席委員同意照案通過，續交董事會核議。	經2019.2.22董事會決議通過。
2019.3.22	第六屆董事會 2019年第三次會議	永豐金控及子公司2018年度合併財務報告及永豐金控2018年度營業報告書案。	委員及會計師意見列入紀錄並予追蹤，餘經全體出席委員同意照案通過，續交董事會核議。	經2019.3.22董事會決議通過，續經2019年股東常會承認通過。
2019.3.22	第六屆董事會 2019年第三次會議	永豐金控2018年度盈餘分配案。	照案通過。	經2019.3.22董事會決議通過，續經2019年股東常會承認通過。
2019.3.22	第六屆董事會 2019年第三次會議	本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。	委員所提改進意見，列入追蹤，餘經全體出席委員同意照案通過，續交董事會核議。	說明文字修正如本議事錄後，全體出席董事同意照案通過，續經2019年股東常會議決通過。
2019.3.22	第六屆董事會 2019年第三次會議	本公司2018年度內部控制制度聲明書案。	照案通過。	經2019.3.22董事會決議通過。
2019.6.21	第六屆董事會 2019年第六次會議	子公司永豐銀行擬於大陸地區設立消費金融有限公司之合資參股案。	委員意見請提案單位釐清並補充，全體出席委員同意照案通過，續提董事會核議。	經2019.6.21董事會決議通過。
2019.8.23	第六屆董事會 2019年第八次會議	永豐金控及子公司2019年第2季合併財務報告案。	照案通過。	經2019.8.23董事會決議通過。
2019.11.22	第六屆董事會 2019年第十一次會議	本公司與永豐金租賃為承租中崙大樓作為辦公場所，並取得其使用權資產之交易案。	附件四簡報資料修正後，全體出席委員同意照案通過，續交董事會核議。	經2019.11.22董事會決議通過。
2019.12.20	第六屆董事會 2019年第十二次會議	修正本公司「風險管理政策」案。	照案通過。	經2019.12.20董事會決議通過。
2019.11.20	第六屆董事會 2019年第十二次會議	本公司2020年度內部稽核計畫案。	照案通過。	經2019.12.20董事會決議通過。

2. 委員出席情形，請參考本公司各年度年報或至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1，上市公司代號2890)查詢。