董事會成員多元化情形

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本公司「公司治理守則」第34條規定:本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定七人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化,兼任公司經理人之董事佔董事席次比率不宜過高,且應遵守第二十八條兼任職務之規定,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍、種族及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體宜具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力(包括對子公司之經營管理)。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
九、風險管理知識與能力。

永豐金控於2020年5月13日進行董事全面改選,董事會由7位董事組成,包含3位獨立董事、1位兼任經理人之董事(董事朱士廷兼任金控總經理),及3位未兼任經理人之董事,董事會成員具備多元性,包含不同專業經驗或背景,及董事會整體具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策、風險管理知識等各項能力。

永豐金控董事會成員的遴選不受限於年齡、性別,主要考量為專業能力、道德操守及在社會上的聲譽。目前董事會成員有1位女性,6位男性,平均年齡55歲以上,其中博士3位,碩士4位,且具備多元背景與經驗,透過多元董事的組成,優化董事會決策過程。本公司為注重董事會成員組成之性別平等,董事會成員以至少包含一位女性董事為目標,2020年已達成目標,並於2020年5月13日董事會推選陳思寬女士擔任董事長,成為首家由女性出任董事長的國內民營金控。
相關落實情形如下表:

● 董事會成員落實多元化情形