獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

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  1. 本公司定期召開審計委員會審閱年報及半年報,會計師向獨立董事報告查核報告內容及建議事項,並針對具重大影響之會計估計及會計原則之選擇或變動及內控查核情形等事項充分溝通,若有必要得隨時召集會議。
  2. 本公司定期召開審計委員會,由內部稽核主管向獨立董事報告上、下半年稽核業務報告及年度稽核計畫,若有必要得隨時召集會議。
  3. 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
    日 期 溝通重點
    106/3/16
    1. 105年下半年稽核業務報告。
    106/4/19
    1. 內部稽核品質精進計畫。
    2. 修正本公司⌈內部控制及稽核制度實施辦法⌋。
    106/8/22
    1. 106年上半年稽核業務報告。
    2. 內部稽核品質精進計畫執行情形。
    106/11/1
    1. 金管會函囑事項辦理情形。
  4. 歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要
    日 期 溝通重點
    106/3/16
    1. 105年度合併財務報告查核結果與內控查核情形報告,並針對部分會計原則適用問題進行溝通。
    106/8/22
    1. 106年第二季合併財務報告查核結果與內控查核情形報告,並針對部分會計原則適用問題進行溝通。
    106/11/8
    1. 投保中心來函對財報有無影響。