獨立董事選任資訊

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一、提名暨選任方式
 
本公司章程規定,本公司設董事七至十一人組織董事會,獨立董事人數不得少於三人,並採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中依法選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定。
本公司第六屆董事應選名額九人,其中含應選獨立董事三人,並依公司法第192條之1規定,於股東常會召集公告中載明受理董事提名方式,規定持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額。
 
二、提名過程
 
董事候選人提名期間,並無持股百分之一以上股東提出獨立董事候選人名單,僅由董事會於第五屆董事會一○六年第三、四次會議提名並審查通過薛琦先生、許建基先生及蔡穎義先生等三人為第六屆獨立董事候選人。
 
三、候選人資料
 
序  號 姓    名 學    歷 主要經歷 持有股數
1. 薛琦 美國凱斯西儲大學博士
國立臺灣大學經濟系碩士
國立臺灣大學經濟系學士
永豐金控獨立董事
永豐金證券獨立董事
國立臺灣大學兼任教授
世新,東吳大學講座教授
行政院政務委員
臺灣證券交易所董事長
財團法人臺灣金融研訓院院長
行政院經濟建設委員會副主任委員
國立臺灣大學經濟系系主任
國立中央大學產業經濟研究所教授兼所長,管理學院院長永豐金控獨立董事
永豐金證券獨立董事
國立臺灣大學兼任教授
世新,東吳大學講座教授
行政院政務委員
臺灣證券交易所董事長
財團法人臺灣金融研訓院院長
行政院經濟建設委員會副主任委員
國立臺灣大學經濟系系主任
國立中央大學產業經濟研究所教授兼所長,管理學院院長
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2. 許建基 美國賓夕法尼亞大學(U.of Pennsylvania)
華頓商學院 MBA
永豐金控獨立董事
永豐銀行獨立董事
中信金控風險長
中信金控總經理
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3. 蔡穎義 英國Essex University經濟學系博士 永豐金控獨立董事
永豐銀行獨立董事
永豐金證券獨立董事
國立高雄大學應用經濟學系副教授
國立高雄大學應用經濟學系系主任
中央研究院人文社會科學研究中心訪問學人
亞洲開發銀行(東京)研究院研究部客員研究員
英國劍橋大學重構發展經濟學高階研究班發展研究中心訪問學人
美國傅爾布萊特基金會美國研究中心暑期研習訪問學人
行政院開發基金管理委員會業務組副研究員
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四、選任結果
 
職    稱 當選人
獨立董事 薛琦
獨立董事 許建基

獨立董事

蔡穎義