永豐金控補充公告董事會決議通過召開2021年股東常會之相關事宜(新增股東會議案)

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1.董事會決議日期:2021/03/19

2.股東會召開日期:2021/05/28

3.股東會召開地點:台北市南京東路三段三十六號13樓大禮堂

4.召集事由一、報告事項:

  ()本公司2020年度營業報告。

  ()審計委員會審查本公司2020年度決算報告。

  ()本公司2020年度員工及董事酬勞分配情形報告。

  ()本公司「誠信經營守則」修正案報告。(新增) 

5.召集事由二、承認事項:

  ()本公司2020年度營業報告書及財務報表。

  ()本公司2020年度盈餘分配案。

 6.召集事由三、討論事項:

  ()擬修正本公司「公司章程」。

  ()擬修正本公司「股東會議事規則」。

 7.召集事由四、選舉事項:

 8.召集事由五、其他議案:

 9.召集事由六、臨時動議:

 10.停止過戶起始日期:2021/03/30

 11.停止過戶截止日期:2021/05/28

 12.其他應敘明事項:20210226日公告之召集事由增列報告事項:本公司「誠信經營守則」修正案報告。