永豐金控公告董事會決議通過召開2021年股東常會之相關事宜

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1.董事會決議日期: 2021/02/26

2.股東會召開日期: 2021/05/28

3.股東會召開地點: 台北市南京東路三段三十六號13樓大禮堂

4.召集事由、報告事項:

  (一) 本公司2020年度營業報告案。

  (二) 審計委員會審查本公司2020年度決算報告案。

  (三) 本公司2020年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 

5.召集事由、承認事項:

  (一) 本公司2020年度營業報告書及財務報表案。

  (二) 本公司2020年度盈餘分配案。 

6.召集事由、討論事項:

  (一) 擬修正本公司「公司章程」案。

  (二) 擬修正本公司「股東會議事規則」案。 

7.召集事由、選舉事項:無 

8.召集事由、其他議案:無 

9.召集事由、臨時動議:無 

10.停止過戶起始日期: 2021/03/30 

11.停止過戶截止日期: 2021/05/28 

12.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者,本公司訂於202135日起至2021315日止受理提案,請於2021315日下午五時前以書面向本公司提出。受理處所:永豐金控秘書處(地址:台北市八德路二段30611)

(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:2021/04/28-2021/05/25,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁,依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw

(3) 同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者,應自持有之日起十日內,向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報;持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者,亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向金管會申請核准。

第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份者,應併計入同一關係人範圍。(請參考金融控股公司法第4516)